奇番【财经快讯】犯罪洗钱也看上比特币提款机成欧盟反洗钱漏洞?

西班牙执法单位在侦办一件疑似使用比特币提款机做为毒贩洗钱管道的案件时，意外发现了欧洲反洗钱法管制的漏洞。

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欧盟有规定，经手资金者若发现可疑的客户就必须通报，但这个规定并不适用于 ATM 提款机的营运者，也不适用于加密货币的交易平台，西班牙国民警卫队的缉毒部官员如此说道。

比特币提款机是时下的新潮流，机器设置数量也成长得十分快速。彭博社报导，据产业观察网站 Coin ATM Radar 资料，目前全球有超过 5400 台比特币提款机，比去年成长了一倍有馀。

西班牙国内目前有 89 台比特币提款机。在美国和西班牙，加密货币提款机在街边商店、赌场、菸草舖等场所愈来愈常见，而这些商店的老闆，不必遵守严格的反洗钱法规。

西班牙警方在 5 月份破获了一个利用比特币提款机洗钱的组织。该组织嫌犯利用 9 家公司搬运逾 900 万欧元款项，这些是包括哥伦比亚等数个国家毒贩的赃款。西班牙当局说，这些提款机至关重要。

据不愿具名的国民警卫队员表示，这个洗钱组织是从不知情的加密货币交易平台上租用了 2 台提款机，安装在马德里一间办公室内，且将办公室伪装成加密货币交易与汇款中心。他们把赃款从银行帐户转至交易平台，让提款机中有加密货币可供提领。

他们会让人去该交易平台以假身分注册，把现金存入提款机后取得可以提领加密货币的 QR code。被领出来的加密货币，会被送到毒贩处，让他们拿去兑现。

这样的手法，让大量资金得以神不知鬼不觉存入西班牙和其他国家的银行。为了起诉这件案件，也让西班牙警方接触了一个全新领域。

在逮捕行动中，警方扣留了两台比特币提款机、4 个冷钱包 (离线储存加密货币之用)，和 20 个线上钱包。现在警方要试着证明这两台机器与这些数位货币之间的关联，但由于比特币在西班牙无法可管，因此这工作变得十分艰难。

另一方面，西班牙最高法院上週对一件加密货币诈骗案做出判决，裁定了比特币等的加密货币并非合法电子货币，而是资产的一种，且该诈骗案的赔偿必须以欧元支付。警方乐见这样的判决，因为它定义了比特币是什麽。

欧盟立法机构计画在明年让新规定生效，未来加密货币交易所和线上钱包保管平台必须加入银行、珠宝商和一些特定企业的行列，受反洗钱法规定，有义务通报可疑的资金活动。

然而反洗钱法的规定，仍然是管不到独立的比特币提款机经营者。西班牙警方说，日益複杂的洗钱犯罪，肯定会想要利用这个漏洞。